KYC-verifisering hos Puntit
Puntit gjennomfører KYC for å bekrefte identitet, bostedsadresse og betalingsmetode før uttak og i situasjoner der kontoen må kontrolleres etter interne rutiner og krav til anti-hvitvasking.
- Identity (ID/Passport): Puntit ber om pass eller nasjonalt ID-kort. Dokumentet må være gyldig, i farger, og hele dokumentet må være synlig (alle hjørner). Navn, fødselsdato og dokumentnummer må samsvare med kontoprofilen, og bildet må være skarpt uten refleks.
- Address proof: Puntit ber om adressebevis som viser fullt navn og norsk bostedsadresse. Godkjente eksempler er strømregning, bankutskrift eller offentlig brev. Dokumentet må normalt være datert innen de siste 90 dagene og vise utsteder, dato og adresse tydelig.
- Payment method: Ved uttak kan Puntit be om dokumentasjon på innskuddsmetoden. For visa eller mastercard ber de om bilde av kortet der kun de siste 4 sifrene er synlige, og der kortinnehavers navn og utløpsdato vises. For e-lommebøker kan de be om skjermbilde eller kontoutskrift som viser navn og kontodetaljer. For kryptobetaling kan de be om bevis på adresse/eierskap til lommebok knyttet til transaksjonen.
Når Puntit krever verifisering
Puntit krever KYC før første uttak, og de kan stoppe uttak til verifiseringen er godkjent.
Puntit kan også starte kontroll ved endring av personopplysninger, endring av innloggingsmønster, uvanlige innskudd/uttak, eller når betalingsmetoden endres.
Slik foregår prosessen steg for steg
Du åpner kontoinnstillinger og går til verifisering, der du laster opp ID, adressebevis og dokumentasjon på betalingsmet